¿Qué es el pitufeo?

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¿Qué es el pitufeo?

El pitufeo es una de las formas más viejas de lavado de dinero, blanqueo de capitales de actividades ilícitas. Consiste en utilizar muchas personas haciendo transferencias bancarias pequeñas a distintas empresas y cuentas bancarias.

Al realizar transferencias de cantidades mínimas de control bancarios por la agencia tributaria del país implicado se hace difícil seguir el rastro de estas transferencias y fácilmente se pierde la pista de todas las transacciones.
En ocasiones necesitan ayuda de los agentes del banco para que éste no informe del volumen de transferencias que se están realizando con el mismo importe y a la misma empresa, lógicamente dicho agente cobrará una comisión por dicha omisión de su deber al departamento antiblanqueo de capitales del banco.


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  1. [...] blanqueo mediante casinos se consigue mediante El Pitufeo permite un volumen de lavado extraordinario pero siempre que se utilice varios casinos en países [...]

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